集團(tuán)召開2015年第二次股東會(huì)會(huì)議、第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議
發(fā)布日期:2015/8/4 9:35:51 | 瀏覽次數(shù):4632 來(lái)源:楊喜/集團(tuán)董事會(huì)秘書辦公室
6月24日，深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、2015年第二次股東會(huì)會(huì)議在發(fā)展中心大廈26樓會(huì)議室舉行。董事會(huì)會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014年度審計(jì)報(bào)告的議案》及《關(guān)于公司2014年度利潤(rùn)分配方案的議案》等五項(xiàng)議案，并同意將上述相關(guān)議案提交公司股東會(huì)審議。股東會(huì)會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014年度審計(jì)報(bào)告的議案》及《關(guān)于公司2014年度利潤(rùn)分配方案的議案》這五項(xiàng)議案。會(huì)議還報(bào)告了關(guān)于公司增資等事項(xiàng)。
會(huì)議肯定了2014年度公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子的工作。會(huì)議認(rèn)為，2014年，特發(fā)集團(tuán)進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，科學(xué)規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行，緊扣“新常態(tài)”中市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，圍繞“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃，加大改革創(chuàng)新力度，健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，順勢(shì)而為，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與資本運(yùn)營(yíng)并舉，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)新提升，全面完成年度預(yù)算指標(biāo)，取得良好業(yè)績(jī)。
會(huì)議就特發(fā)集團(tuán)當(dāng)前的重點(diǎn)項(xiàng)目情況和“十三五”規(guī)劃制訂情況進(jìn)行了充分交流，使各股東代表、董事、監(jiān)事充分了解小梅沙、香蜜湖·深高片區(qū)的規(guī)劃開發(fā)、工作進(jìn)展、關(guān)鍵要點(diǎn)、計(jì)劃部署等詳細(xì)情況；了解集團(tuán)“十三五”規(guī)劃工作推進(jìn)情況。會(huì)議明確，集團(tuán)“十三五”規(guī)劃在制訂過程中要加強(qiáng)與各股東單位和董事、監(jiān)事的交流，充分聽取其意見和建議，發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。
會(huì)議認(rèn)為各股東之間在進(jìn)一步加強(qiáng)溝通交流的同時(shí)，可充分利用各自優(yōu)勢(shì)和資源，適時(shí)開展深度合作，將金融資本和產(chǎn)業(yè)資本結(jié)合，支持和推動(dòng)特發(fā)集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目的開發(fā)和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。